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深圳P2P美贷网两高管被判7年 实际控制人已潜逃美国

发布时间:2020-01-16 22:39:51

深圳P2P美贷网两高管被判7年 实际控制人已潜逃美国(一) 时间:2016-10-10 01:56:53编辑:舞小编

焦点平台吸收的巨额资金流向了哪里美贷网财务总监只有一笔60万元的借款是真的美贷网等平台吸收的巨额资金流向了哪里根据公诉人提供的材料,美贷网财务总监王景的证言对此做了披露。

王景称,美贷公司实际上是自融,没有真实的融资方。

据她所知,只有一笔60万元人民币的借款是真的,其他的标都是老板谷卓恒和王雪华负责发布的。

用于投入香港河源项目公司通过P2P网络融资平台融到的投资款,谷卓恒用于投入香港河源的项目,还有一部分用于公司的日常开支管理费房租发工资等,一部分用于到期返还客户的利息。

王景还透露,谷卓恒指令她转了约6000万元的人民币到王雪华的银行账号上,用于投资香港的成报和香港鼎和矿业公司。

浙江环鼎投资管理公司法人代表刘彦平也在证言中称,中融资本是在深圳公司的统一安排下进行发标转账,平台上融资的钱,通过其名下的账户打到沈威的账户深圳美地房地产开发有限公司账户,深圳市鼎和资产管理有限公司的账户还有谷卓恒安排的其他账户。

大部分转到个人银行账号郝建国则供述,谷卓恒的妻子沈威是公司开始时的法定代表人和股东,投资者的投资款大部分转到她个人的银行账号,后来谷卓恒说其妻子在北京,深圳这边的工作无法兼顾,所以谷卓恒将深圳鼎和资产管理公司和深圳美贷电子商务有限公司的股权转到我名下,并让我做鼎和的法定代表人,实际上我没有出资。

王雪华供述称,我开户的两个银行账户有给公司使用,我记得老板谷卓恒让我通过一个账户转了几笔款,是从什么地方转,转到哪里去我不知道,谷卓恒叫我发扫描资料给他们,具体是什么资料我没有留意。

美贷网两高管一审被判7年美贷网累计充值金额9.6亿元,提现4.9亿元,实际控制人谷卓恒据称仍潜逃境外涉案金额高达数亿的P2P平台美贷网非法吸收公众存款案审理有了最新进展,两名高管人员一审分别被判处有期徒刑7年,并处罚金20万元。

美贷网投资者代表昨日正式拿到了法院的刑事判决书。

根据检方披露,美贷网累计充值金额

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